鹽城涌鑫地產(chǎn)有限公司共益?zhèn)顿Y人公告
2022-09-30 13:08:16
2022年5月27日，鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院作出(2022)蘇0991破申7號《民事裁定書》，裁定受理鹽城涌鑫地產(chǎn)有限公司(以下簡稱涌鑫公司或債務人)破產(chǎn)清算案件，并于2022年8月23日作出(2022)蘇0991破7號《決定書》，指定江蘇衡鼎律師事務所與中稅匯金江蘇稅務師事務所有限公司為鹽城涌鑫地產(chǎn)有限公司聯(lián)合管理人（以下簡稱管理人）。
為依法保護涌鑫公司債權人和利益相關人的合法權益，順利推進案件進程，管理人遵循公開、公平、公正原則招募投資人?，F(xiàn)就招募事項公告如下：
一、招募須知
1、本招募公告由涌鑫公司管理人編制，最終解釋權歸管理人，管理人有權根據(jù)破產(chǎn)案件進展，合理調(diào)整招募進度或公告內(nèi)容，包括決定繼續(xù)、中止或終止投資人招募。
2、本次招募堅持公開、公平、公正原則，面向社會招募投資人，本招募公告之內(nèi)容對全體意向投資人平等適用。
3、本次招募投資人以債務人涌鑫公司現(xiàn)狀為基礎，提供的信息系管理人勤勉盡責、忠實執(zhí)行職務調(diào)查所得的情況，所述信息供意向投資人參考，不代替意向投資人盡職調(diào)查，不屬于管理人的承諾，管理人對此不承擔保證責任和瑕疵擔保責任。
4、意向投資人決定參與招募前應仔細閱讀本公告。
5、本招募公告非要約文件。
二、債務人概況
1、涌鑫公司的基本信息
鹽城涌鑫地產(chǎn)有限公司成立于2011年3月30日，公司類型為有限責任公司，信用代碼/稅號為91320991571429302P，法定代表人江明云，注冊資本3000萬元人民幣；公司地址為：鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)黃山南路9號；經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；房產(chǎn)銷售、租賃；建筑材料（除砂石）銷售。公司股東為上海滿哲實業(yè)有限公司、涌鑫文旅集團有限公司、江明云。
2、涌鑫公司的項目情況--鹽城涌鑫經(jīng)貿(mào)中心
（1）鹽城涌鑫經(jīng)貿(mào)中心項目系由鹽城涌鑫地產(chǎn)有限公司開發(fā)建設，該項目占地67.08畝，總建筑面積23萬平方米，共4 幢樓，3693套。其中：
1號樓994套，2012年開工建設，2014年竣工交付；
2號樓1042套，2015年開工建設，2018年6月底竣工交付；
3號樓946套，2014年開工建設，截至目前未辦理竣工備案；
4號樓711套，2014年開工建設，截至目前未辦理竣工備案。
（2）1、2號樓情況：
1號樓、2號樓共計2036套全部竣工備案交房，具備辦理不動產(chǎn)所有權證的條件，目前基本銷售完畢。
（3）3號樓情況：
處于在建工程抵押狀態(tài)，946套未辦理《商品房預售許可證》。
（4）4號樓情況：
4號樓共711套，4號樓711套房屋中8套房未能辦理《商品房預售許可證》，703套于2017年8月辦理《商品房預售許可證》，尚有200套左右未銷售。
3、募集目的，使用用途
本次共益?zhèn)心冀痤~為2000萬元，主要用于完成涌鑫經(jīng)貿(mào)中心3#、4#樓的續(xù)建工作，同時啟用部分資金用作正常經(jīng)營、安全隱患排查、檢修等工作。
共益?zhèn)杩钇谙揞A計為一年，年化利率不高于10%，具體以雙方簽訂的《共益?zhèn)顿Y協(xié)議》為準。
4、付款保障
（1）法律保障。共益?zhèn)顿Y是為全體債權人的利益以及破產(chǎn)程序順利進行而負擔的債務，依據(jù)《中華民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第43條之規(guī)定由債務人財產(chǎn)隨時清償。
（2）資產(chǎn)保障。以“涌鑫經(jīng)貿(mào)中心”項目剩余資產(chǎn)的市價值粗算，項目完成復工續(xù)建、驗收工作后，可進行房屋的正常銷售，已知未售房產(chǎn)數(shù)量超過500套，預計房屋銷售款所獲資金足以還共益?zhèn)鞠?/span>。
（3）監(jiān)管保障。該項目的房屋銷售資金由管理人監(jiān)管和控制，不至于造成資金流失，可以保證本公告共益?zhèn)那鍍敗?/span>
三、招募方案
1、意向投資人資格、條件
⑴依法設立并有效存續(xù)的法人、非法人組織，或者具有完全民事行為能力的自然人；滿足國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策對相關行業(yè)投資者的資格要求。
⑵無大額到期未清償債務，無作為被執(zhí)行人的未結(jié)案件，近三年無重大違法、違規(guī)行為；意向投資人及其法定代表人、負責人近三年未被限制高消費或者列入失信被執(zhí)行人名單；征信狀態(tài)無異常。
⑶具有較高的社會責任感、良好的商業(yè)信譽和足夠的資金實力，能夠在規(guī)定的時間內(nèi)支付投資款，并能夠出具相應的資信證明或履約能力證明。
2、意向投資保證金
⑴意向投資保證金數(shù)額：30萬元。
⑵交納方式和時間：應于2022年10月28日17時前轉(zhuǎn)入管理人專用賬戶（具體賬戶信息聯(lián)系管理人：王莉 18136653157）
⑶使用和退還的條件
①保證金的使用
經(jīng)初步評審，管理人通知意向投資人簽署《共益?zhèn)?/span>投資意向協(xié)議》之日起5日內(nèi)，意向投資人應向管理人上述賬戶繳納200萬元的投資保證金（原意向投資保證金轉(zhuǎn)為投資保證金，不足的部分補足）；意向投資人被確定為中標投資人后，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為簽約保證金；簽訂《共益?zhèn)?/span>投資協(xié)議》后，該保證金自動轉(zhuǎn)為履約保證金。
未被確定為中標投資人或備選投資人的，管理人將在評審或談判結(jié)束后5個工作日內(nèi)無息退還意向投資保證金。確定為備選投資人但未被確定為中標投資人的，管理人將在與中標投資人簽訂正式投資協(xié)議后2個工作日內(nèi)無息退還意向投資保證金。
管理人按照中標投資人提交的投資方案實質(zhì)內(nèi)容與中標投資人簽訂投資協(xié)議，中標投資人拒絕簽訂或者不繳納投資保證金的，其報名意向投資保證金不予退還。
3、意向投資人報名及材料的提交
⑴報名時間、方式和地點
①報名時間：本公告發(fā)布之日起至2022年10月28日17時
②報名方式：現(xiàn)場報名和網(wǎng)上報名
③報名地點：鹽城市希望大道國際軟件園1號樓13層
④聯(lián)系人：王莉，聯(lián)系電話：18136653157
⑵意向投資人提交材料
意向投資人應于2022年10月28日前向管理人提交如下材料一式五份：
①投資意向書；
②共益?zhèn)顿Y人出具的未被人民法院列入失信執(zhí)行人名單、不屬于失信懲戒對象的承諾函；
③報名者簡介，包括但不限于主體身份情況、股權結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務、歷史沿革、資產(chǎn)和負債等報名者認為有利于其參與招募的其他信息；如為聯(lián)合體報名的，需提供聯(lián)合投資協(xié)議，并說明各主體分別承擔的權利和義務等，承諾對共益?zhèn)顿Y行為互相承擔責任；
④企業(yè)或非法人組織應提供營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人或負責人身份證明書、授權委托書原件、最近一年經(jīng)審計的財務報表及征信報告、企業(yè)相關資質(zhì)材料（如有）等；自然人提供身份證復印件；
⑤《保密承諾書》
上述報名材料應加蓋報名者印章（包括騎縫），并由法定代表人或負責人簽名；自然人報名應由本人簽字。報名材料由報名人自行編排并裝訂成冊，并提交一式三份至管理人處，同時發(fā)報名材料電子版至管理人郵箱。
4、接洽談判
管理人收到保證金及報名材料后，于5個工作日內(nèi)與意向投資人聯(lián)系，進一步磋商相關事宜。
5、意向投資人盡職調(diào)查
意向投資人按上述第2項要求交納意向投資保證金后可自行或委托中介機構(gòu)進行盡職調(diào)查。如需進一步了解情況、查閱資料，可與管理人聯(lián)系。盡職調(diào)查時間不超過7個工作日。
四、投資人的遴選及確定
1、中標投資人和備選投資人的確定
管理人為維護債權人、債務人和利益相關人合法權益，堅持公開透明、公平公正原則，首先從報名人選中初步確定意向投資人；其次在鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院的監(jiān)督指導下，組成評審委員會對符合報名條件的意向投資人進行遴選，于報名截止之日起15個工作日內(nèi)，從報名參選的意向投資人中擇優(yōu)確定1名中標投資人和1名備選投資人。
2、《共益?zhèn)?/span>投資協(xié)議》的簽訂
中標投資人應于接到管理人確定其為中標投資人的通知后5個工作日內(nèi)依據(jù)其提交的《共益?zhèn)?/span>投資方案》，與管理人簽訂《共益?zhèn)?/span>投資協(xié)議》。
3、投資人的確定
管理人根據(jù)債務人的實際情況和與中標投資人簽訂的《共益?zhèn)?/span>投資協(xié)議》提交人民法院批準后，中標投資人即為共益?zhèn)?/span>投資人。
聯(lián)系人：王莉，聯(lián)系電話：18136653157
特此公告。
鹽城涌鑫地產(chǎn)有限公司管理人
二〇二二年九月三十日
豫公網(wǎng)安備41010702002971號